امتثال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاستدامة والاهتمام الجاد بالعملاء
تسعى كابيتال للصرافة في سعيها إلى التعرف على أهمية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد وضعت ضوابط وإجراءات فعّالة في عملياتها المالية. قامت كابيتال للصرافة بوضع سياساتها وإجراءاتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى دليل الامتثال الذي يتماشى مع قوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن الجهات التنظيمية المحلية والدولية. يتم الالتزام الصارم بأنظمة معرفة العميل وتحقق هويته، بالإضافة إلى وضع ضوابط إضافية وبذل جهود مستمرة لتدريب جميع أفراد الفريق بانتظام. يتم تقديم تدريب لجميع الموظفين الجدد، بغض النظر عن القسم الذي ينضمون إليه، في مجالات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومعرفة العميل والتحقق من هويته عقب انضمامهم مباشرة، ويتم تعريضهم لاختبارات لاختبار معرفتهم بتلك الجوانب.
تلتزم كابيتال للصرافة بأعلى معايير الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتطلب من إدارتها وموظفيها التقيّد بتلك المبادئ لمنع استخدام منتجاتها وخدماتها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لحماية مصلحة عملائها وإدارتها وشركائها المراسلين وموظفيها والمجتمع العام.
