برنامج توعية بالاحتيال

الإبلاغ عن الاحتيال:

نحثكم على الإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية، ليس فقط لحماية أنفسكم، ولكن أيضًا لحماية الآخرين.

للإبلاغ عن أي أنشطة احتيالية، يرجى التواصل مع:

شرطة دبي

شرطة أبوظبي

بالنسبة للاحتيال المتعلق بـ كابيتال للصرافة، يمكنك أيضًا التواصل معنا على:

رقم خدمة العملاء:7599 299 4 971+

البريد الإلكتروني: fraud@capitalexchange.ae

الوقاية ومكافحة الاحتيال:

في كابيتال للصرافة، نلتزم باستخدام جميع مواردنا لمكافحة الاحتيال ومنع المجرمين من الإيذاء لعملائنا. نستثمر في أحدث التقنيات ونقوم بتدريب موظفينا لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية. أطلقنا العديد من حملات التوعية العامة لمساعدة الأشخاص على حماية أنفسهم من أنواع مختلفة من عمليات الاحتيال.

تعرف على كيفية عمل المحتالين:

يرسل المحتالون رسائل مزيفة إلى ضحاياهم يدعون فيها أنهم فازوا بجوائز نقدية كبيرة من خلال:

  • المكالمات الهاتفية
  • الرسائل القصيرة
  • واتس اب
  • البريد الإلكتروني
  • وسائل التواصل الاجتماعي

يطلبون بيانات ضحاياهم ومعلومات الحساب المصرفي ، مدعين أنهم بحاجة إلى هذه التفاصيل لتلقي أموال جائزتهم. يستخدمون هذه التفاصيل للوصول إلى حسابات الضحايا وسرقة أموالهم. سيخبر هؤلاء المحتالون ضحاياهم بعدم مشاركة تفاصيل جوائزهم مع أي شخص بغرض الحفاظ على السرية والخصوصية.

سيقوم المحتالون الآخرون أيضا بتوجيه أهدافهم لإرسال الأموال إلى عنوان معين أو حسابات مصرفية معينة قبل أن يتمكنوا من المطالبة بجائزتهم النقدية.

حماية نفسك:

في كابيتال للصرافة، لن نطلب أبدا من عملائنا الكشف عن أي بيانات شخصية أو أرقام تعريف أو تفاصيل حساباتهم المصرفية عبر الهاتف.

  • ابق يقظا ولا تشارك التفاصيل الشخصية مع أي شخص.
  • قم بتأكيد بيانات اعتماد الشخص الذي يتصل بك.
  • لا ترسل الأموال أبدا إلى مصادر لم يتم التحقق منها.
  • لا تنقر على الروابط المريبة
  • الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات المختصة على الفور.

سيقوم المحتالون الآخرون أيضا بتوجيه أهدافهم لإرسال الأموال إلى عنوان معين أو حسابات مصرفية معينة قبل أن يتمكنوا من المطالبة بجائزتهم النقدية.

أنواع الاحتيال:

البريد الإلكتروني:

بريد إلكتروني مزيف من البنك يدعي أن الحساب مجمد لأسباب أمنية وأنه يجب على العميل الاتصال برقم موجود في البريد الإلكتروني.

سيقوم الشخص الذي يلتقط الهاتف بالحصول على تفاصيل العميل مما يتيح للمحتالين الوصول إلى الحساب / التفاصيل المصرفية للعميل

يانصيب:

رسالة مزيفة من المحتالين تدعي أن شخصا ما قد فاز بعرض ترويجي أو يانصيب معين

سيطلب المحتال بعض المعلومات التي سيستخدمها للوصول إلى الحسابات

يتم تبادل هذه الرسائل بقوة وتحذر السلطات عامة الناس منها منذ سنوات.

اجهزه الصراف الالي:

كاميرا صغيرة موضوعة فوق لوحة المفاتيح للوصول إلى رقم التعريف الشخصي للمستخدم

لوحة مفاتيح مزيفة موضوعة فوق لوحة المفاتيح الفعلية لجهاز الصراف الآلي للحصول على رقم التعريف الشخصي للمستخدم

جهاز يوضع فوق قارئ البطاقة في جهاز الصراف الآلي الذي سيقوم بمسح الجزء الأمامي والخلفي من البطاقة ، مما يتيح للمحتال الوصول إلى رقم البطاقة ورمز الأمان المكون من 3 أرقام

تبديل بطاقة SIM:

سيقوم المحتالون بجمع معلومات عن شخص معين ، إما من وسائل التواصل الاجتماعي أو من مصادر أخرى

سيتصلون بمزودي الخدمة للوصول إلى بطاقة SIM جديدة

سيقومون بالدفع باستخدام بطاقة الضحية واستخدام بطاقة SIM الجديدة للوصول إلى كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) المرسلة عبر الرسائل القصيرة لمصادقة المعاملة

يمكنهم أيضا استخدام OTP للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو الحسابات المصرفية

الحبر السحري:

يتظاهر المحتال بأنه ممثل بنك ويأتي إلى الضحية بمستندات مملوءة مسبقا لبطاقة ائتمان على سبيل المثال

يملأ الضحية تفاصيل حسابه ويوقع شيكا بمبلغ بطاقة الائتمان المقترحة

يستخدم المحتال الحرارة لإزالة حبر الشيك دون إزالة التوقيع وبالتالي لديهم جميع تفاصيل الحساب وشيك على بياض صادر من بنك الضحية وموقع

تحويل الأموال:

تتعامل الشركات مع الموردين والعملاء من جميع أنحاء العالم ، في المقام الأول عبر البريد الإلكتروني

سيرسل المحتالون روابط عبر رسائل البريد الإلكتروني المقلدة

عندما تنقر الضحية على الرابط ، فإنها تتيح للمحتال الوصول إلى جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي الخاص به

يمكن للمحتال الآن الوصول إلى معلومات المورد وطلب المدفوعات أو تغيير التفاصيل المصرفية إلى بياناته الخاصة

الاحتيال عبر الهاتف:

سوف يتظاهر المحتالون بأنهم موظفون في البنك

سوف يدعون أن حسابك مجمد

سوف يطلبون معلومات شخصية

سيقومون بتوصيلك بنظام آلي يطلب تفاصيل بطاقتك ورمز الأمان

خصوصية البيانات:

يمكن اختراق رقم الهوية الإماراتية وتاريخ الميلاد وتفاصيل الحساب المصرفي وغير ذلك الكثير من قبل المحتالين

سيستخدم المحتالون هذه المعلومات لاختراق حساباتك المصرفية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك.

×

Greetings from Capital Exchange!!

Do you Need Currency?

Click one of our Dealer below to chat on WhatsApp

× Need Assistance?